114.08.14董事會決議事項

1.通過114年第2季合併財務報表討論案。
2.通過113年度永續報告書討論案。

114.05.07董事會決議事項

1.通過114年第 1 季合併財務報表討論案。
2.通過補行委任第二屆永續發展委員1席討論案。

114.03.03董事會決議事項

1.通過出售自用小客車给千附精密(股)公司承認案。
2.通過本公司對子公司「千附精密股份有限公司」履約背書保證展延承認案。
3.通過玉山銀行授信額度續約承認案。
4.通過第一銀行授信額度續約承認案。
5.通過臺灣銀行授信額度續約承認案。
6.通過兆豐銀行授信額度續約承認案。
7.通過113年度董事酬勞及員工酬勞分配討論案。
8.通過簽證會計師獨立性及適任性評估討論案。
9.通過114年度簽證會計師委任與報酬討論案。
10.通過113年度財務報表及合併財務報表討論案。
11.通過113年度營業報告書討論案。
12.通過113年度盈餘分配討論案。
13.通過本公司出具113年度「內部控制制度聲明書」討論案。
14.通過114年度預先核准非確信服務清單討論案。
15.通過召集本公司114年股東常會討論案。
16.通過受理股東提案之期間、方式與處所討論案。
17.通過補委任第六屆薪資報酬委員1席討論案。
18.通過本公司經理人任命討論案。
19.通過本公司財務主管人事討論案。
20.通過本公司代理發言人人事討論案。
21.通過訂定員工酬勞分配之基層員工範圍討論案。
22.通過修訂「公司章程」討論案。

113.12.24董事會決議事項

1.通過國泰世華商業銀行授信額度續約承認案。
2.通過114年度預算及營運計畫討論案。
3.通過修訂「內部控制制度」討論案。
4.通過修訂「內部稽核制度」討論案。
5.通過114年度稽核計畫討論案。
6.通過修訂「審計委員會組織規程」討論案。
7.通過修訂「永續發展委員會組織規程」討論案。
8.通過修訂「董事會議事規範」討論案。
9.通過修訂「處理董事要求之標準作業程序」討論案。

113.11.12董事會決議事項

1.通過中國信託商業銀行授信額度續約承認案。
2.通過元大銀行授信額度續約承認案。
3.通過113年第3季合併財務報表審議案。
4.通過訂定「永續報告書編製及確信之作業程序」審議案。
5.通過東莞全鋒機械有限公司及100%法人股東New Opportunity Ltd. (Samoa)解散清算以及CHENFULL HOLDING CO.,Ltd.減資審議案。

113.08.12董事會決議事項

1.通過113年第2季合併財務報表審議案。
2.通過112年度永續報告書審議案。
3.通過委任第六屆薪資報酬委員會成員審議案。
4.通過委任第二屆永續發展委員會成員審議案。

113.05.30董事會決議事項

1.選任董事長選舉案：張瓊如女士擔任董事長。

113.05.13董事會決議事項

1.通過113年第1季合併財務報表審議案。

113.04.12董事會決議事項

1.通過兆豐銀行授信額度承認案。
2.通過薪資報酬委員會審議112年度董事個別酬勞及經理人員工個別酬勞分配核議案。
3.通過本公司經理人薪資調整審議案。
4.通過112年度盈餘分配討論案。
5.通過審查113年股東常會受理股東提名第十七屆董事與獨立董事候選人審議案。
6.通過修改113年2月22日董事會決議第十七屆董事及獨立董事任期討論案。

113.02.22董事會決議事項

1.通過112年度董事酬勞及員工酬勞分配核議案。
2.通過本公司公司治理主管人事討論案。
3.通過本公司發言人人事討論案。
4.通過本公司會計主管人事討論案。
5.通過簽證會計師獨立性及適任性評估審議案。
6.通過113年度簽證會計師委任與報酬審議案。
7.通過112年度財務報表及合併財務報表審議案。
8.通過112年度營業報告書審議案。
9.通過本公司出具「內部控制制度聲明書」討論案。
10.通過113年度預先核准非確信服務清單討論案。
11.通過第十七屆董事及獨立董事選舉討論案。
12.通過受理股東提案及受理提出董事候選人名單之期間、方式與處所討論案。
13.通過解除新任董事競業禁止討論案。
14.通過召集113年股東常會討論案。

112.12.21董事會決議事項

1.通過玉山銀行授信額度續約承認案。
2.通過第一銀行授信額度續約承認案。
3.通過臺灣銀行授信額度承認案。
4.通過中國信託銀行新加坡分行開戶討論案。
5.通過113年度預算及營運計畫討論案。
6.通過113年度稽核計畫討論案。
7.通過訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」討論案。
8.通過修訂「內部重大資訊處理作業程序」討論案。
9.通過修訂「公司治理實務守則」討論案。
10.通過修訂「董事會績效評估辦法」討論案。
11.通過本公司新任用經理人薪資報酬審議案。

112.11.09董事會決議事項

1.通過中國信託商業銀行授信額度承認案。
2.通過國泰世華商業銀行授信額度續約承認案。
3.通過112年第3季合併財務報表審議案。
4.通過本公司會計主管人事討論案。
5.通過本公司公司治理主管人事討論案。
6.通過本公司發言人人事討論案。

112.08.14董事會決議事項

1.通過112年第2季合併財務報表審議案。
2.通過112年度預算及營運計畫修正討論案。
3.通過元大銀行授信額度續約討論案。

112.05.15董事會決議事項

1.通過112年第1季合併財務報表審議案。

112.04.18董事會決議事項

1.通過審查112年股東常會受理股東提名獨立董事候選人審議案。
2.通過新增召集112年股東常會議案討論案。

112.03.13董事會決議事項

1.通過玉山銀行授信額度續約承認案。
2.通過薪資報酬委員會審議之111年度董監事酬勞及員工酬勞分配核議案。
3.通過本公司經理人薪資調整審議案。
4.通過簽證會計師獨立性評估審議案。
5.通過112年度簽證會計師委任與報酬審議案。
6.通過111年度財務報表及合併財務報表審議案。
7.通過111年度營業報告書審議案。
8.通過111年度盈餘分配討論案。
9.通過本公司出具「內部控制制度聲明書」討論案。
10.通過修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。
11.通過修訂「內部控制制度」討論案。
12.通過訂定「買回庫藏股作業程序」討論案。
13.通過訂定「預先核准非確信服務政策」討論案。
14.通過修訂「公司章程」討論案。
15.通過修訂「股東會議事規則」討論案。
16.通過擬增額選舉本公司獨立董事討論案。
17.通過受理股東提案及受理提出獨立董事候選人名單之期間、方式與處所討論案。
18.通過解除新任獨立董事競業禁止之限制討論案。
19.通過召集本公司112年股東常會討論案。

111.12.14董事會決議事項

1.通過中國信託銀行授信額度續約承認案。
2.通過112年度預算及營運計畫討論案。
3.通過112年稽核計畫討論案。
4.通過修訂「內部控制制度」討論案。
5.通過修訂「內部稽核制度」討論案。
6.通過修訂「內部重大資訊處理作業程序」討論案。
7.通過修訂「申請暫停及恢復交易作業程序」討論案。
8.通過本公司公司治理主管任命審議案。
9.通過本公司代理發言人人事調整審議案。
10.通過修訂「企業社會責任實務守則」，並更名為「永續發展實務守則」討論案。
11.通過設置永續發展委員會及訂定「永續發展委員會組織規程」審議案。
12.通過委任第一屆永續發展委員會成員審議案。
13.通過修訂「風險管理政策」討論案。

111.11.10董事會決議事項

1.通過國泰世華銀行授信額度續約承認案。
2.通過取得電腦軟體之無形資產承認案。
3.通過重編109年第3季至111年第2季各期財務報告暨更正109年度、110年度營業報告書與重編109年度、110年度盈餘分配討論案。
4.通過修訂「董事會議事辦法」討論案。

111.08.12董事會決議事項

1.通過子公司「千附水資源股份有限公司」營運討論案執行報告承認案。
2.通過中華票券授信額度續約討論案。
3.通過第一銀行授信額度續約討論案。
4.通過元大銀行授信額度討論案。

111.05.12董事會決議事項

1.通過庫藏股股份註銷減資討論案。
2.通過子公司千附水資源股份有限公司營運討論案。

111.04.11董事會決議事項

1.通過審查111年股東常會受理股東提名獨立董事候選人審議案。
2.通過修訂「公司章程」討論案。
3.通過簽證會計師適任性及獨立性評估暨委任報酬討論案。
4.通過修訂「買回股份轉讓員工辦法」討論案。
5.通過新增「員工持股信託儲蓄辦法」討論案。

111.03.09董事會決議事項

1.通過本公司之子公司千附水資源公司針對台灣自來水公司來函要求民國117年3月30日需要完成重置，千附水資源公司擬依照台灣自來水公司所提出之年限提列重置準備與評估長期應收建設款核議案。
2.通過玉山銀行授信額度及金融交易額度續約承認案。
3.通過薪資報酬委員會審議之110年度董監事酬勞及員工酬勞分配核議案。
4.通過110年度財務報表及合併財務報表核議案。
5.通過110年度營業報告書核議案。
6.通過110年度盈餘分配案討論案。
7.通過以資本公積發放現金討論案。
8.通過修訂「買回股份轉讓員工辦法」討論案。
9.通過實施111年第一次買回股份庫藏股討論案。
10.通過參與取得上市櫃公司私募現金增資發行新股討論案。
11.通過本公司出具「內部控制制度聲明書」討論案。
12.通過修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。
13.通過本公司中科分公司廢止討論案。
14.通過補委任第五屆缺額一席薪資報酬委員討論案。
15.通過補選本公司獨立董事討論案。
16.通過受理股東提案及受理提出獨立董事候選人名單之期間、方式與處所討論案。
17.通過解除新任獨立董事競業禁止之限制討論案。
18.通過召集本公司111年股東常會討論案。

110.12.20董事會決議事項

1.通過本公司對子公司「千附精密股份有限公司」提供SAP軟體暨維護服務承認案。
2.通過111年度預算及營運計畫討論案。
3.通過111年度稽核計畫討論案。
4.通過修訂「內部控制制度自行評估作業程序」討論案。
5.通過訂定「董事及功能性委員會委員薪酬辦法」討論案。
6.通過訂定「經理人薪酬管理辦法」討論案。
7.通過玉山銀行授信額度續約討論案。
8.通過國泰世華銀行授信額度續約討論案。
9.通過本公司購置土地與建物討論案。

110.11.09董事會決議事項

1.通過簽證會計師變更討論案。
2.通過簽證會計師獨立性評估討論案。
3.通過本公司對子公司「千附精密股份有限公司」履約背書保證承認案。
4.通過中國信託銀行授信及金融交易額度續約承認案。
5.通過本公司對子公司「千附精密股份有限公司」持股降低累積達百分之十以上，降低持股之方式、股權受讓對象討論案。
6.通過修訂「內部控制制度」討論案。
7.通過修訂「內部稽核制度」討論案。

110.08.11董事會決議事項

1.通過訂定「獨立董事職責範疇規則」討論案。
2.通過修定「薪資報酬委員會組織規程」討論案。
3.通過委任第五屆薪資報酬委員會成員討論案。
4.通過撤銷對子公司「千附水資源股份有限公司」商業本票發行額度新台幣1億元之背書保證討論案。

110.07.13董事會決議事項

1.通過為千附精密公司申請股票上櫃規劃，本公司持股之股權釋股作業時程討論案。
2.通過撤回本公司資金貸與子公司千附精密股份有限公司討論案。

110.07.01董事會決議事項

1.通過選任董事長案。
2.通過總經理任命案。

110.06.09董事會決議事項

1.通過更改110年股東常會日期討論案。

110.04.12董事會決議事項

1.通過為配合本公司之子公司「千附精密股份有限公司」申請股票上櫃股權分散規劃，本公司擬處分持有千附精密公司之股票討論案。
2.通過審查110年股東常會受理股東提名董事與獨立董事候選人審議案。
3.通過本公司治理主管人事討論案。
4.通過修訂「股東會議事規則」討論案。
5.通過修訂「董事選舉辦法」討論案。
6.通過修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。
7.通過修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。
8.通過修訂「背書保證作業程序」討論案。
9.通過新增召集110年股東常會議案討論案。

110.03.10董事會決議事項

1.通過簽證會計師獨立性評估審議案。
2.通過薪資報酬委員會審議之109年度董監事酬勞及員工酬勞分配核議案。
3.通過109年度財務報表及合併財務報表審議案。
4.通過109年度營業報告書審議案。
5.通過109年度盈餘分配討論案。
6.通過本公司出具「內部控制制度聲明書」討論案。
7.通過本公司放棄參與子公司「千附精密股份有限公司」之現金增資發行新股訂定其他利益基準日討論案。
8.通過第十六屆董事及獨立董事選舉討論案。
9.通過受理股東提案及受理提出董事候選人名單之期間、方式與處所討論案。
10.通過解除新任董事競業禁止討論案。
11.通過召集110年股東常會討論案。

109.12.30董事會決議事項

1.通過110年度預算及營運計畫討論案。
2.通過110年度稽核計畫討論案。
3.通過本公司財務主管人事討論案。
4.通過本公司公司治理主管人事討論案。
5.通過本公司代理發言人人事討論案。
6.通過訂定「審計委員會組織規程」討論案。
7.通過訂定「風險管理政策」討論案。
8.通過票?金融公司商業本票發行額度討論案。
9.通過銀行授信額度討論案。
10.通過本公司對子公司「千附水資源股份有限公司」背書保證討論案。
11.通過修訂「內部控制制度」討論案。
12.通過修訂「內部稽核制度」討論案。

109.11.10董事會決議事項

1.通過為配合子公司「千附精密股份有限公司」股票上櫃計畫，本公司得分次辦理持有千附精密公司股份釋股作業討論案。
2.通過本公司擬放棄參與子公司「千附精密股份有限公司」現金增資發行新股4,890,000股認購案予本公司全體股東討論案。
3.通過召集109年第一次股東臨時會討論案。

109.09.17董事會決議事項

1.通過本公司對子公司「千附精密股份有限公司」增資討論案。
2.通過本公司對子公司「千附水資源股份有限公司」指派法人股東代表人討論案。
3.通過本公司對子公司「全鋒實業股份有限公司」指派法人股東代表人討論案。

109.08.13董事會決議事項

1.通過本公司對子公司「千附水資源股份有限公司」背書保證討論案。
2.通過銀行授信討論案。
3.通過本公司對子公司「千附精密股份有限公司」資金貸與討論案。
4.通過本公司對子公司「全鋒實業股份有限公司」增資討論案。

109.05.08董事會決議事項

1.通過簽證會計師變更討論案。
2.通過簽證會計師獨立性評估審議案。

109.03.27董事會決議事項

1.通過修訂「公司章程」討論案。
2.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」討論案。
3.通過修訂「股東會議事規則」討論案。
4.通過107年度、108年度擬制性財務報表及合併財務報表審議案。
5.通過併購特別委員會審查精科事業處分割核議案。

109.03.10董事會決議事項

1.通過簽證會計師獨立性評估審議案。
2.通過薪資報酬委員會審議之108年度董監事酬勞及員工酬勞分配核議案。
3.通過108年度財務報表及合併財務報表審議案。
4.通過108年度營業報告書審議案。
5.通過108年度盈餘分配討論案。
6.訂定「併購特別委員會組織規程」並成立併購特別委員會討論案。
7.委任併購特別委員會成員討論案。
8.通過本公司出具「內部控制制度聲明書」討論案。
9.通過受理股東提案期間與處所討論案。
10.通過召集109年股東常會討論案。
11.通過修訂「董事會議事辦法」討論案。
12.通過修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。

108.12.27董事會決議事項

1.通過109年度預算及營運計畫討論案。
2.通過109年度稽核計畫討論案。
3.通過票券金融公司商業本票發行額度續約討論案。
4.通過修訂「內部控制制度」討論案。

108.11.04董事會決議事項

1.通過本公司經理人任命承認案。
2.通過銀行授信及金融交易額度承認案。
3.通過本公司對子公司「千附水資源股份有限公司」背書保證討論案。
4.通過票券金融公司商業本票發行討論案。
5.通過銀行授信討論案。

108.08.13董事會決議事項

1.通過本公司財務主管調任討論案。
2.通過本公司公司治理主管任命討論案。
3.通過本公司對子公司「千附水資源股份有限公司」背書保證討論案。
4.通過銀行授信討論案。

108.05.14董事會決議事項

1.通過本公司經理人任命承認案。
2.通過銀行授信變更討論案。
3.通過修訂「背書保證作業程序」討論案。
4.通過訂定「處理董事要求之標準作業程序」討論案。

108.03.11董事會決議事項

1.通過簽證會計師獨立性評估審議案。
2.通過薪資報酬委員會審議之107年度董監事酬勞及員工酬勞分配核議案。
3.通過107年度財務報表及合併財務報表審議案。
4.通過107年度營業報告書審議案。
5.通過107年度盈餘分配討論案。
6.通過本公司出具「內部控制制度聲明書」討論案。
7.通過修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。
8.通過受理股東提案期間與處所討論案。
9.通過召集108年股東常會討論案。

107.12.27董事會決議事項。

1.通過本公司對子公司「千附水資源股份有限公司」背書保證承認案。
2.通過108年度預算及營運計畫討論案。
3.通過108年度稽核計畫討論案。

107.08.14董事會決議事項。

1.通過簽證會計師變更討論案。
2.通過簽證會計師獨立性評估審議案。
3.通過本公司代理發言人人事調整承認案。
4.通過本公司對子公司「千附水資源股份有限公司」背書保證承認案。
5.通過銀行授信討論案。
6.通過票卷金融公司商業本票發行討論案。
7.通過修訂「內部控制制度」討論案。
8.通過薪資報酬委員會成員討論案。

107.05.29董事會決議事項。

1.通過選任董事長選舉案。

107.04.11董事會決議事項。

1.通過審查107年股東常會受理股東提名獨立董事候選人討論案。

107.03.07董事會決議事項。

1.通過簽證會計師獨立性評估審議案。
2.通過薪資報酬委員會審議之106年度董監事酬勞及員工酬勞分配核議案。
3.通過106年度財務報表及合併財務報表審議案。
4.通過106年度營業報告書審議案。
5.通過106年度盈餘分配討論案。
6.通過本公司出具「內部控制制度聲明書」討論案。
7.通過修訂「公司章程」討論案。
8.通過修訂「董事會議事辦法」討論案。
9.通過第十五屆董事、獨立董事及監察人選舉討論案。
10.通過受理股東提案及受理提出獨立董事候選人名單之期間與處所討論案。
11.通過解除新任董事競業禁止討論案。
12.通過召集107年股東常會討論案。

106.12.13董事會決議事項。

1.通過國泰世華銀行授信額度及金融交易額度承認案。
2.通過花旗銀行授信額度及外匯暨衍生性金融商品額度討論案。
3.通過107年度預算及營運計畫討論案。
4.通過107年度稽核計畫討論案。

106.11.02董事會決議事項。

1.通過訂定「董事會績效評估辦法」討論案。

106.08.10董事會決議事項

1.通過出售中國信託樂齡收益平衡基金承認案。
2.通過中華票券金融公司商業本票發行承認案。
3.通過本公司對子公司「千附水資源股份有限公司」背書保證討論案。
4.通過銀行授信討論案。
5.通過兆豐票券金融公司商業本票發行討論案。

106.05.04董事會決議事項

1.通過修訂「內部控制制度」討論案。
2.通過取得台北市商辦並建立營運據點計劃討論案。

106.03.15董事會決議事項

1.通過簽證會計師獨立性評估審議案。
2.通過薪資報酬委員會審議之105年度董監事酬勞及員工酬勞分配核議案。
3.通過105年度財務報表及合併財務報表審議案。
4.通過105年度營業報告書審議案。
5.通過105年度盈餘分配討論案。
6.通過增加「雙元貨幣定存」額度討論案。
7.通過本公司出具「內部控制制度聲明書」討論案。
8.通過修訂「公司章程」討論案。
9.通過修訂「股東會議事規則」討論案。
10.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」討論案。
11.通過修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。
12.通過受理股東提案期間與處所討論案。
13.通過召集106年股東常會討論案。

105.12.15董事會決議事項

1.通過銀行授信額度討論案。
2.通過106年度預算及營運計畫討論案。
3.通過106年度稽核計畫討論案。

105.11.09董事會決議事項

1.通過投資保德信亞洲新興市場債券基金、台新亞澳高收益債券基金及中國信託樂齡收益平衡基金承認案。
2.通過出售元大新興印尼機會債券基金承認案。
3.通過中國信託銀行授信額度及金融交易額度承認案。
4.通過對子公司「千附水資源股份有限公司」背書保證討論案。

105.08.05董事會決議事項

1.通過投資保德信瑞騰基金、元大新興印尼機會債券基金及保德信多元收益組合基金承認案。
2.通過出售保德信亞洲新興市場債券基金承認案。
3.通過增加「雙元貨幣定存」額度討論案。

105.07.13董事會決議事項

1.通過對外投資討論案。
2.通過對外投資討論案。

105.05.12董事會決議事項

1.通過投資保德信亞洲新興市場債券基金承認案。
2.通過修訂「內部控制制度」討論案。

105.03.14董事會決議事項

1.通過投資中國信託亞太多元入息平衡基金承認案。
2.通過修訂「公司章程」討論案。
3.通過薪資報酬委員會審議之104年度董監酬勞及員工酬勞分配核議案。
4.通過104年度財務報表及合併財務報表審議案。
5.通過本公司104年度盈餘分配討論案。
6.通過104年度營業報告書審議案。
7.通過簽證會計師獨立性評估審議案。
8.通過本公司出具「內部控制制度聲明書」討論案。
9.通過訂定「公司治理實務守則」討論案。
10.通過訂定「誠信經營守則」討論案。
11.通過訂定「企業社會責任實務守則」討論案。
12.通過修定「道德行為準則」討論案。
13.通過受理股東提案期間與處所討論案。
14.通過召集105年股東常會討論案。

104.12.17董事會決議事項

1.通過銀行授信額度續約討論案。
2.通過商業本票發行額度續約討論案。
3.通過105年度預算及營運計畫討論案。
4.通過訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」討論案。
5.通過修訂「內部控制制度」討論案。
6.通過修訂「內部稽核制度」討論案。
7.通過修訂「內部控制制度自行評估作業程序」討論案。
8.通過105年度稽核計畫討論案。
9.通過薪資報酬委員會成員討論案。

104.11.12董事會決議事項

1.通過本公司發言人人事調整承認案。
2.通過本公司對子公司「千附水資源股份有限公司」背書保證承認案。
3.通過商業本票發行額度續約承認案。
4.通過本公司對子公司「千附水資源股份有限公司」背書保證討論案。

104.08.12董事會決議事項

1.通過本公司對子公司「千附水資源股份有限公司」背書保證討論案。
2.通過銀行授信額度續約討論案。

104.07.01董事會決議事項

1.通過選任董事長選舉案。

104.05.12董事會決議事項

1.通過審查104年股東常會受理股東提名獨立董事候選人討論案。

104.03.27董事會決議事項

1.通過簽證會計師獨立性評估審議案。
2.通過103年度財務報表及合併財務報表審議案。
3.通過103年度營業報告書審議案。
4.通過薪資報酬委員會審議之103年度董監事酬勞及員工紅利分配核議案。
5.通過本公司103年度盈餘分配討論案。
6.通過本公司出具「內部控制制度聲明書」討論案。
7.通過修訂「內部控制制度」討論案。
8.通過第十四屆董事、獨立董事及監察人選舉討論案。
9.通過受理股東提案及受理提出獨立董事候選人名單之期間與處所討論案。
10.通過解除新任董事競業禁止討論案。
11.通過召集104年股東常會討論案。
12.通過華南銀行授信額度討論案。
13.通過本公司對子公司「千附水資源股份有限公司」背書保證討論案。
14.通過中科廠區二期擴建計劃討論案。

103.12.29董事會決議事項

1.通過花旗銀行授信額度續約承認案。
2.通過銀行授信額度續約討論案。
3.通過104年度營運預算及計劃討論案。
4.通過104年度稽核計劃討論案。
5.通過修訂「內部控制制度」討論案。

103.11.11董事會決議事項

1.通過本公司對子公司「千附水資源股份有限公司」背書保證討論案。

103.08.14董事會決議事項

1.通過第一銀行授信額度承認案。
2.通過本公司對子公司「千附水資源股份有限公司」背書保證承認案。
3.通過新光銀行授信額度續約討論案。
4.通過兆豐票券金融公司商業本票發行額度續約討論案。
5.通過本公司對子公司「千附水資源股份有限公司」背書保證討論案。
6.通過修正「買回股份轉讓員工辦法」討論案。
7.通過本公司人事調整討論案。

103.05.02董事會決議事項

1.通過銀行授信額度續約討論案。
2.通過商業本票發行額度續約討論案。
3.通過本公司薪資報酬委員會審議之102年度董監事酬勞及員工紅利分配核議案。
4.通過本公司102年度盈餘分配討論案。

103.03.24董事會決議事項

1.通過102年度財務報表及合併財務報表審議案。
2.通過102年度營業報告書審議案。
3.通過本公司出具「內部控制聲明書」討論案。
4.通過修訂「內部控制制度」討論案。
5.通過修訂「股東會議事規則」討論案。
6.通過修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。
7.通過受理股東提案之期間及處所討論案。
8.通過召集103年股東常會討論案。

102.12.30董事會決議事項

1.通過銀行授信額度承認案。
2.通過銀行授信額度討論案。
3.通過103年度營運預算及計畫討論案。
4.通過103年度稽核計畫討論案。

102.11.12董事會決議事項

1.通過銀行授信額度承認案。
2.通過公司對子公司「千附水資源股份有限公司」背書保證承認案。
3.通過簽證會計師變更討論案。
4.通過公司轉投資公司CHENFULL HOLDING CO.,LTD減資退回股款討論案。

102.08.08董事會決議事項

1.通過銀行授信額度討論案。
2.通過商業本票發行額度討論案。

102.05.15董事會決議事項

1.通過銀行授信額度討論案。
2.通過商業本票發行額度討論案。
3.通過稽核主管異動案。

102.03.25董事會決議事項

1.通過101年度財務報表及合併財務報表審議案。
2.通過101年度營業報告書審議案。
3.通過本公司薪資報酬委員會審議之101年度董監事酬勞及員工紅利分配核議案。
4.通過本公司101年度盈餘分配討論案。
5.通過本公司對子公司「千附水資源股份有限公司」保證類額度背書保證調整討論案。
6.通過本公司出具「內部控制聲明書」討論案。
7.通過修訂「內部控制制度」討論案。
8.通過修訂「股東會議事規則」討論案。
9.通過修訂「董事會議事辦法」討論案。
10.通過修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。
11.通過修訂「背書保證作業程序」討論案。
12.通過修訂「公司章程」討論案。
13.通過受理股東提案期間及處所討論案。
14.通過召集102年度股東常會討論案。

101.12.27董事會決議事項

1.通過102年預算及營運計劃討論案。
2.通過本公司薪資報酬委員會審議之經理人薪酬討論案。
3.通過道德行為準則討論案。
4.通過102年度稽核計劃討論案。
5.通過東莞全鋒機械有限公司辦理現金增資美金100萬討論案。

101.08.31董事會決議事項

1.通過銀行授信額度討論案。
2.通過庫藏股註銷討論案。
3.通過本公司薪資報酬委員會審議之100年度董監事酬勞及員工紅利討論案。
4.通過101年上半年度財務報表及合併報表討論案。

101.07.02董事會決議事項

1.通過選任董事長討論案。
2.通過委請票券公司保證發行商業本票額度追認案。
3.通過委任薪資報酬委員會成員討論案。
4.通過經理人任命案。
5.通過會計主管調任案。
6.通過修訂「買回股份轉讓員工辦法」及調整庫藏股買回期間討論案。
7.通過100年盈餘分配暨轉增資發行新股相關事宜討論案。

101.06.13董事會決議事項

1.通過薪資報酬委員會審議執行長退休報酬討論案。
2.通過薪資報酬委員會審議通過訂定「經理人退休辦法」討論案。
3.通過擬依相關規定實施101年第一次庫藏股。

101.05.07董事會決議事項

1.通過台翔投資案與銓鼎合作方案討論案。101.05.02董事會決議事項 1.通過銀行授信討論案。
2.通過公司對子公司「千附水資源股份有限公司」保證類額度背書保證討論案。
3.通過審查受理股東會股東提案權及獨立董事提名權審議案。

101.03.22董事會決議事項

1.通過100年度財務報表及合併財務報表審議案。
2.通過100年度營業報告書審議案。
3.通過本公司100年度盈餘分配討論案。
4.通過本公司薪資報酬委員會審議之100年度董監事酬勞及員工紅利分配核議案。
5.通過本公司盈餘轉增資發行新股討論案。
6.通過本公司出具「內部控制聲明書」討論案。
7.通過修訂「內部控制制度」討論案。
8.通過修訂「內部稽核制度」討論案。
9.通過修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。
10.通過修訂「公司章程」討論案。
11.通過第十三屆董事、獨立董事及監察人改選討論案。
12.通過受理股東提案及獨立董事提名之期間處所討論案。
13.通過解除新任董事競業禁止討論案。
14.通過召集101年度股東常會討論案。
15.通過銀行授信額度討論案。
16.通過本公司對子公司「千附水資源股份有限公司」短期放款新台幣3.2億元背書保證展期討論案。

100.12.29董事會決議事項

1.通過銀行授信額度承認案。
2.通過參與名超企業股份有限公司現增承認案。
3.通過子公司「千附水資源股份有限公司」辦理銀行短放額度背書保證承認案。
4.通過辦理銀行授信額度討論案。
5.通過子公司「千附水資源股份有限公司」辦理銀行保證額度背書保證討論案。
6.通過子公司「千附水資源股份有限公司」辦理銀行放款背書保證討論案。
7.通過訂定「薪酬委員會組織規程」及成立薪酬委員會討論案。
8.通過委任薪酬委員會成員討論案。
9.通過101年預算及營運計畫討論案。
10.通過年度稽核計畫擬定討論案。
11.通過中科分公司設立討論案。
12.通過擬增加直接投資或間接投資台翔航太工業股份有限公司討論案。
13.通過澎湖海水淡化廠附屬事業之經營計畫討論案。

100.11.25董事會決議事項

1.通過公司對子公司「千附水資源股份有限公司」背書保證展期討論案。

100.10.14董事會決議事項

1.通過公司對子公司「千附水資源股份有限公司」背書保證展期討論案。

100.08.12董事會決議事項

1.通過簽證會計師變更案。
2.通過100年上半年度財務報表及合併報表案。
3.通過銀行授信額度案。
4.通過擬依相關規定實施100年第一次庫藏股案。

100.07.29董事會決議事項

1.通過對外投資討論案。

100.07.01董事會決議事項

1.通過公司對子公司「千附水資源股份有限公司」背書保證展期追認案。
2.通過銀行授信額度追認案。
3.通過銀行授信額度討論案。
4.通過九十九年盈餘分配暨轉增資發行新股相關事宜討論案。

100.04.25董事會決議事項

1.通過子公司「千附水資源股份有限公司」海淡廠財務計畫修正討論案。
2.通過審查受理股東會股東提案權及獨立董事提名權審議案。
3.通過機械事業部印尼設立營業據點追認及討論案。

100.03.16董事會決議事項

1.通過九十九年度營業報告書及財務報表含合併報表討論案。
2.通過本公司九十九年度盈餘分配討論案。
3.通過本公司盈餘轉增資發行新股討論案。
4.通過銀行授信額度討論案。
5.通過公司對子公司「千附水資源股份有限公司」背書保證展期討論案。
6.通過公司對子公司「全鋒實業股份有限公司」背書保證追認案。
7.通過本公司出具「內部控制制度聲明書」討論案。
8.通過修訂「內部控制制度」討論案。
9.通過修訂「內部稽核制度」討論案。
10.通過修訂「公司章程」討論案。
11.通過補選董事一席及獨立董事一席討論案。
12.通過受理股東提案及獨立董事提名之期間處所討論案。
13.通過解除新任董事競業禁止之限制討論案。
14.通過召集100年度股東常會討論案。
15.通過賑災日本捐款討論案。

99.09.30董事會決議事項

1.通過公司對子公司「千附水資源股份有限公司」背書保證展期討論案。

99.08.23董事會決議事項

1.通過九十九年上半年度財務報表及合併財務報表承認案。
2.通過銀行授信額度承認案。
3.通過銀行授信額度續約討論案。
4.通過現金增資發行新股價格訂定討論案。

99.07.07董事會決議事項

1.通過本公司現金增資發行新股討論案。
2.通過銀行授信額度續約討論案。

99.06.09董事會決議事項

1.通過銀行授信額度討論案。
2.通過本公司擬發行國內第二次無擔保轉換公司債，募集金額為新台幣伍億零伍百萬元整討論案。

99.04.29董事會決議事項

1.通過修訂「背書保證作業程序」討論案。
2.通過修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。
3.通過審查受理股東提案權及提名權審議案。
4.通過本公司人事調任討論案。

99.03.29董事會決議事項

1.通過本公司對子公司「千附水資源股份有限公司」背書保證討論案。
2.通過修訂「內部控制制度」案討論案。

99.03.22董事會決議事項

1.通過九十八年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。
2.通過銀行授信額度承認案。
3.通過九十九年營運計畫討論案。
4.通過本公司九十八年度盈餘分配討論案。
5.通過本公司出具「內部控制制度聲明書」討論案。
6.通過修訂「內部控制制度」討論案。
7.通過修訂「公司章程」案討論案。
8.通過補選獨立董事一席討論案。
9.通過解除新任董事競業禁止案討論案。
10.通過召集九十九年度股東常會討論案。
11.通過受理股東提案及獨立董事提名之期間、處所討論案。
12.通過中科設廠投資討論案。

98.12.29董事會決議事項

1.通過國際會計準則（IFRS）轉換計畫報告案。
2.通過採用可延伸商業報告語言(XBRL)申報財務報告之因應措施報告案
3.通過銀行授信額度承認及討論案。
4.通過年度稽核計劃擬定討論案
5.通過本公司「國內第一次無擔保轉換公司債」換發新股討論案
6.通過轉投資子公司「全鋒實業(股)公司」增資討論案。

98.10.08董事會決議事項

1.通過子公司「千附水資源(股)公司」增資新台幣壹億伍仟萬元案。

98.08.28董事會決議事項

1.通過承認九十八年上半年度財務報表及合併財務報表。
2.通過承認銀行授信額度案。
3.通過銀行授信額度續約案。
4.通過本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債換發新股案。
5.通過九十七年盈餘分配暨轉增資發行新股相關事宜。
6.過過修訂「內部控制制度自行評估程序」案。
7.通過修訂「內部重大資訊處理作業程序」案。

98.06.26董事會決議事項

1.通過選任董事長，提請 討論。

98.04.23董事會決議事項

1.通過審查受理股東提名權及提案權案。
2.通過承認人事升遷案。
3.通過承認銀行授信額度案。
4.通過銀行授信額度案。
5.通過提升公司治理，本公司規劃購買「董監事及經理人責任保險」案。
6.通過修訂「背書保證作業程序」案。
7.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
8.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
9.通過本公司九十七年度盈餘分配案。
10.通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
11.通過更正98年股東常會召開地點。

98.03.17董事會決議事項

1.通過承認九十七年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。
2.通過九十八年營運計晝。
3.通過本公司人事升遷案。
4.通過本公司出具「內部控制聲明書」案。
5.通過修訂「內部控制制度」案。
6.通過修訂「公司章程」案。
7.通過修訂「背書保證作業程序」案。
8.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
9.通過第十二屆董事及監察人改選案。
10.通過解除新任董監事競業禁止案。
11.通過召集九十八年股東常會案。
12.通過受理股東提案及獨立董事提名之期間處所案。

97.11.20董事會決議事項

1.通過銀行授信額度新增案。
2.通過庫藏股註銷案。
3.通過買回本公司流通在外之國內第一次無擔保轉換公司債案。
4.通過年度稽核計劃擬定案。

97.08.29董事會決議事項

1.通過九十七年度上半年度財務報表及合併財務報表。
2.通過本公司對子公司「千附水資源股份有限公司」背書保證案。
3.通過修訂「長短期投資管理辦法」案。
4.通過銀行授信額度新增及追認案。
5.通過財務主管人事案。

97.06.13董事會決議事項

1.通過「千附機電科技(昆山)有限公司」因建廠資金缺口已向本公司借款，已還款報告。
2.通過財務及業務報告。

97.03.21董事會決議事項

1.通過承認九十六年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。
2.通過九十七年營運計畫。
3.通過本公司人事調任案。
4.通過本公司出具「內部控制聲明書」案。
5.通過修訂「內部控制制度」案。
6.通過本公司發行國內無擔保轉換公司債換發新股案。
7.通過對子公司「CHEN FULL HOLDING CO.,LTD .」背書保證案。
8.通過本公司對「千附機電科技(昆山)有限公司」資金貸與案。
9.通過本公司九十六年度盈餘分配案。
10.通過修訂「公司章程」案。
11.通過修訂「背書保證作業」案。
12.通過修訂「董事會議事辦法」案。
13.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
14.通過補選董事一席案。
15.通過解除新任董事競業禁止案。
16.通過受理股東提案之期間處所案。
17.通過召集本公司九十七年股東常會案。

96.11.27董事會決議事項

1.通過九十六年度第三季財務報表。
2.通過本公司人事聘任案。
3.通過本公司發行國內無擔保轉換公司債換發新股案。
4.通過對子公司「千附水資源(股)公司」背書保證案。
5.通過年度稽核計劃擬定。

96.08.28董事會決議事項

1.通過簽證會計師變更。
2.通過九十六年度上半年度財務報表及合併財務報表。
3.通過本公司與金融機構授信合約陸續到期，申辦續約及增加額度案。
4.通過本公司組織調整案。
5.通過子公司「千附水資源(股)公司」增資為新台幣26,800 萬案。
6.通過子公司「千附機電科技(昆山)有限公司」增資為美金325 萬元案。

96.07.17董事會決議事項

1.通過本公司九十五年度盈餘分配除息基準日。
2.通過本公司發行國內無擔保轉換公司債換發新股案。

96.03.28董事會決議事項

1.通過九十五年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。
2.通過本公司人事晉升案。
3.通過本公司出具「內部控制聲明書」案。
4.通過修訂「內部控制制度」案。
5.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
6.通過修訂「公司章程」案。
7.通過本公司九十五年度盈餘分配案。
8.通過增選董事二席案。
9.通過解除新任董事競業禁止案。
10.通過受理股東提案之期間處所案。
11.通過召集本公司九十六年股東常會案。

96.01.25董事會決議事項

1.通過轉投資成立千附水資源(股)公司。
2.通過千附水資源(股)公司指派董監名單。