委員會
薪資報酬委員會

薪資報酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬，由三名成員組成，其中有兩位獨立董事。

本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事、獨立董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，至少每年開會二次，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議，以供其決策之參考；定期檢討本公司董事、獨立董事、及經理人之績效與薪資報酬之政策。

董事酬勞之給付原則如下：董事、獨立董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。


一、薪資報酬委員出席情形：

114年度薪資報酬委員會共開會2次，薪資報酬委員出席情形如下:

薪資報酬委員 應出席次數 實際出席次數 備註
蕭珊珊 2 1
盧秋玲 2 2
張美凰 1 1 114年3月3日委任
總計 5 4

二、薪資報酬委員會開會資訊：
114年度薪資報酬委員會議案內容及決議結果：

日期 議案內容 決議結果
114.03.03 1.本公司113年度董事酬勞提撥及分配討論案。
2.本公司經理人任命討論案。
3.本公司財務主管人事討論案。 		全體出席委員無異議照案通過。
審計委員會

本公司審計委員會由四位獨立董事組成，審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

一、審計委員出席情形：

114年度審計委員會共開會5次，審計委員出席情形如下：

審計委員 應出席次數 實際出席次數 備註
蕭珊珊 5 3
盧秋玲 5 5
尹章中 5 5
總計 15 13

二、審計委員會開會資訊：

114年度本公司審計委員會開會資訊如下：

日期 議案內容 議案結果
114.03.03 1.出售自用小客車给千附精密(股)公司承認案。
2.本公司對子公司「千附精密股份有限公司」履約背書保證展延承認案。
3.簽證會計師獨立性及適任性評估討論案。
4.114年度簽證會計師委任與報酬討論案。
5.113年度財務報表及合併財務報表討論案。
6. 113年度營業報告書討論案。
7.113年度盈餘分配討論案。
8.本公司出具113年度「內部控制制度聲明書」討論案。
9.114年度預先核准非確信服務清單討論案。
10.本公司財務主管人事討論案。 		全體出席委員無異議照案通過。
114.05.07 1.114年第1季合併財務報表討論案。 全體出席委員無異議照案通過。
114.08.14 1.114年第2季合併財務報表討論案。 全體出席委員無異議照案通過。
114.11.13 1.114年第3季合併財務報表討論案。
2.本公司財務主管人事討論案。 		全體出席委員無異議照案通過。
114.12.26 1.115年度預算及營運計畫討論案。
2.修訂「內部控制制度」討論案。
3.115年度稽核計畫討論案。
4.修訂「永續報告書編製及確信之作業程序」討論案。 		全體出席委員無異議照案通過。
永續發展委員會

本公司於111年12月成立永續發展委員會，為公司永續發展專責單位，由董事長擔任召集人，共由四名董事組成，其中兩名為獨立董事，「永續發展委員會」旨在強化公司ESG執行成效，其職權包括：

1.永續發展政策之訂定。
2.永續發展年度計畫及策略方向之訂定。
3.永續發展及風險管理執行情形與成效之修訂、追蹤與檢視，並向董事會報告。
4.督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
5.督導本公司永續發展實務守則之業務或其他經董事會决議之永續發展相關事項之決定。

永續發展委員會轄下之永續發展推動小組職責包括追蹤行動計畫之執行進度與績效評估；彙整各事業處執行狀況，編撰永續報告書；進行風險因子鑑別與風險控管，以確保風險管理組織之指揮調度、自我評估及執行等更有效率；提供相關領域永續議題之經驗分享，並定期向永續發展委員會報告風險管理運作情形。

    一、永續發展委員出席情形：

    114年度永續發展委員會共開會2次，永續發展委員出席情形如下：

    永續發展委員 應出席次數 實際出席次數 備註
    張瓊如 2 2
    徐嘉謙 2 2
    蕭珊珊 2 0
    尹章中 2 2 114年5月7日委任
    總計 8 6
    二、永續發展委員會開會資訊：

    114年度本公司永續發展委員會開會資訊如下：

    日期 議案內容
    114.08.14 1.113年度永續報告書討論。
    114.12.26 1.永續發展推動小組成員異動報告。
    2.永續發展推動小組工作內容報告。
功能性委員會績效評估

本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，訂定董事會每年定期執行一次針對董事會、董事成員、薪資報酬委員會及審計委員會之績效評估。

薪資報酬委員會之衡量項目，函括下列五大面向：(共計20項指標)

    一、對公司營運之參與程度。
    二、薪資報酬委員會職責認知。
    三、提升薪資報酬委員會決策品質。
    四、薪資報酬委員會組成及成員選任。
    五、內部控制。

審計委員會之衡量項目，函括下列五大面向：(共計20項指標)

    一、對公司營運之參與程度。
    二、審計委員會職責認知。
    三、提升審計委員會決策品質。
    四、審計委員會組成及成員選任。
    五、內部控制。

評估由董事會議事單位負責執行，採用內部問卷方式進行，依董事會整體運作、董事自評參與度、薪資報酬委員會運作及審計委員會等四部份，採個別董事對董事會整體運作評估、個別董事對自身參與評估、個別薪資報酬委員對委員會運作評估及個別審計委員對委員會運作評估。

上開績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據，並將董事及功能性委員會成員績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。

每年1月問卷悉數回收後，本公司董事會議事單位將依前開辦法分析，將結果提報董事會，並針對董事之建議提出可加強改善之作法。

本公司113年度針對董事會、董事成員、薪資報酬委員會及審計委員會之績效評估結果已完成，評估期間為113年1月1日至113年12月31日，評估結果如下，業已提報至114年3月3日董事會，各績效評估平均達成率95%以上，顯示薪資報酬委員會及審計委員會運作良好。

1.薪酬委員會：自評結果達成率97%，顯著超越標準，無其他建議事項。
2.審計委員會：自評結果達成率96%，顯著超越標準，無其他建議事項。

(達成率90%(含)以上者，則為「顯著超越標準」、達成率80%(含)以上未滿90%者，則為「超越標準」、達成率70%(含)以上未滿80%者，則為「符合標準」、達成率未達70%者，則為「仍待加強」)