獨立董事相關訊息

獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

1. 本公司獨立董事與稽核主管至少每季一次，對稽核業務執行情形、內控缺失改善追蹤情形及其成效溝通；若遇重大異常事項時，則隨時以電話、電子郵件、會談等方式辦理。

2、溝通情形如下：

日期 溝通事項 溝通情形與結果 公司處理執行結果
114.03.03 113年11月至114年1月稽核業務報告。
內控自評結果與內控聲明書。 		本次溝通無意見。 無建議
114.05.07 114年2月至3月稽核業務報告。 本次溝通無意見。 無建議
114.08.14 114年4月至6月稽核業務報告。 本次溝通無意見。 無建議
114.11.13 114年7月至9月稽核業務報告。 本次溝通無意見。 無建議
114.12.26 114年10月稽核業務報告。
內部控制制度修訂說明。
115年度稽核計畫編製說明。 		本次溝通無意見。 無建議
獨立董事與會計師之溝通情形

1.會計師於每季座談會中，就本公司財務報表查核結果向獨立董事進行報告，並就IFRSs會計準則適用對公司財務報表影響充分溝通與說明。

2.歷次獨立董事與會計師溝通事項摘要如下：

日期 方式 溝通事項 溝通情形與結果 公司處理執行結果
114.03.03
座談
 113年度財務報告。 1.會計師提報113年度財報查核結果及關鍵查核事項之溝通。
2.會計師與獨立董事溝通狀況良好，續提送董事會。 		獨立董事無修正意見。
114.05.07
座談
 114年第一季財務報告。 1.會計師提報114年第一季財報查核結果。
2.會計師與獨立董事溝通狀況良好，續提送董事會。 		獨立董事無修正意見。
114.08.14
座談
 114年第二季財務報告。 1.會計師提報114年第二季財報查核結果。
2.會計師與獨立董事溝通狀況良好，續提送董事會。 		獨立董事無修正意見。
114.11.13
座談
 114年第三季財務報告。 1.會計師提報114年第三季財報查核結果。
2.會計師與獨立董事溝通狀況良好，續提送董事會。 		獨立董事無修正意見。