獨立董事相關訊息

獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

1、本公司獨立董事與稽核主管至少每季一次，對稽核業務執行情形、內控缺失改善追蹤情形及其成效溝通；若遇重大異常事項時，則隨時以電話、電子郵件、會談等方式辦理。

2、溝通情形如下：

日期 溝通事項 溝通情形與結果 公司處理執行結果
113.02.22 112年11月至12月稽核業務報告。
內控自評結果與內控聲明書。 		本次溝通無意見。 無建議
113.04.12 113年1月至2月稽核業務報告。 本次溝通無意見。 無建議
113.05.13 113年3月稽核業務報告。 本次溝通無意見。 無建議
113.08.12 113年4月至6月稽核業務報告。 本次溝通無意見。 無建議
113.11.12 113年7月至9月稽核業務報告。 本次溝通無意見。 無建議
113.12.24 113年10月稽核業務報告。
內部控制制度、內部稽核制度修訂說明。
114年度稽核計畫編製說明。 		本次溝通無意見。 無建議
獨立董事與會計師之溝通情形

1、會計師於每季座談會中，就本公司財務報表查核結果向獨立董事進行報告，並就IFRS會計準則適用對公司財務報表影響充分溝通與說明。

2、歷次獨立董事與會計師溝通事項摘要如下：

日期 方式 溝通事項 溝通情形與結果 公司處理執行結果
113.02.22
座談
 112年度財務報告。 1.會計師提報112年度財報查核結果及關鍵查核事項之溝通。
2.會計師與獨立董事溝通狀況良好，續提送董事會。 		獨立董事無修正意見。
113.05.13
座談
 113年第一季財務報告。 1.會計師提報113年第一季財報查核結果。
2.會計師與獨立董事溝通狀況良好，續提送董事會。 		獨立董事無修正意見。
113.08.12
座談
 113年第二季財務報告。 1.會計師提報113年第二季財報查核結果。
2.會計師與獨立董事溝通狀況良好，續提送董事會。 		獨立董事無修正意見。
113.11.12
座談
 113年第三季財務報告。 1.會計師提報113年第三季財報查核結果。
2.會計師與獨立董事溝通狀況良好，續提送董事會。 		獨立董事無修正意見。